证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-091
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
学股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年公开发行的可转换公司债券“晶瑞
转债”（债券代码：123031，以下简称“可转债”）累计转股数量为19,964,976股，
占可转债开始转股前公司已发行股份总额151,375,222股的13.19%。
公司可转债发行总量1,850,000张的3.35%。
一、“晶瑞转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，公司于2019
年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，
公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券
简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
（三）可转债转股期限及初始转股价格
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可
转债到期日止，即自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价
格为18.38元/股。
（四）可转债转股价格的调整情况
定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的
比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整
情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。
价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。
具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于
“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）。
整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。具体调整情况详见
公司于2020年7月1日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-112）。
元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。具体调整
情况详见公司于2020年10月21日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-169）。
定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的
比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。
/股调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。具体调整情况
详见公司于2021年4月27日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-068）。
规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额
的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不
变。
于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转
归属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相
应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额
的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为10.66元/股。
元/股调整为6.25元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日起生效。具体调整情
况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、
“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
归属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相
应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额
的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为6.25元/股。
归属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，
需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本
总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为6.25元/股。
/股调整为3.65元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效。具体调整情况
详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、
“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
归属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，
需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本
总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为3.65元/股。
归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调
整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比
例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为3.65元/股。
于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转
/股调整为3.83元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体调整情况
详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、
“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。
/股调整为3.79元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体调整情况
详见公司于2025年5月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、
“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
二、“晶瑞转债”转股情况
“晶瑞转债”自2020年3月5日起开始转股，“晶瑞转债”开始转股前公司已
发行股份总额为151,375,222股。
截至2025年8月25日收盘，“晶瑞转债”累计转股数量为19,964,976股，占可
转债开始转股前公司已发行股份总额的13.19%；尚有61,949张“晶瑞转债”尚未
转股，占公司可转债发行总量1,850,000张的3.35%。
三、备查文件
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶瑞电材”股本结构表；
“晶瑞转债”股本结构表。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
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